商小伙伴”
“简易实际操作刷流水”
“做电商、刷流水，相互发展趋势”
这类具有吸引力的做兼职广告词
你遇到过吗？
是不是你也曾动心过？
这种全是诈骗！诈骗！诈骗！
别以为
她们真的是以便企业发展
借你的身份证信息弄个账户吗？
不，用你身份证信息开的账户
被卖给诈骗、赌钱等违法犯罪团伙
从业不法事情
最近，厦门市公安局端掉了
一个买卖对公账户酷灰产业链全传动链条团伙
人们先看来下详尽的全过程↓↓
120多名警务人员兵分两路
抓捕33名嫌疑人
2020年4月，我区公安局收到人民群众检举：许多人在网上发布广告纸，这种广告词喊着诱惑的“征募电子商务小伙伴”“共同奋斗发展趋势”等标语，实际上，全是在不法买卖对公账户。
接警后，刑侦大队刑侦支队
带头思明公安局创立重案组
历经近一个月的判断、深入分析，4月9日早上，120多名警务人员一路扑倒在海沧，一路奔向龙岩市，砍断这条不法买卖金融机构对公账户的酷灰产业链全传动链条，之上官某、郑某彪为先的团伙的33名嫌疑人，如数被捕。
多处黑窝点，都藏在犯罪嫌疑人租下来的工作中间中，企业挂着“XX网络技术企业”的品牌。见到公安民警闯进来，多处黑窝点的犯罪嫌疑人显著慌了，房间内除开四处摆着手机上、储蓄卡外，也有很多早已申请办理好的金融机构对公账户。要不是公安民警赶到，这种账户，迅速便会根据邮递的方法，寄到境外诈骗、赌钱等违法犯罪团伙手上，变成犯罪嫌疑人“聚财”的专用工具。
经核对，多处黑窝点当场共破获涉案人员对公账户74套，犯案电脑上4台、涉案人员手机上41部、储蓄卡11张。
答疑解惑
这一团伙是怎样犯案的？
该团伙组织结构清楚、分工明确↓↓
上宫某和郑某彪是关键策划者，综合全局性；郑某炜、郑某堂则是核心成员，领着下边“兵线”发布广告、四处拉拢开卡人。
实际上，郑某彪之前也是帮别人发广告纸的，越问湖入门后，干脆独当一面，郑某炜、郑某堂等，有些是他的龙岩市同乡，有些是他的亲朋好友。
一个对公账户
一般十几天内就能办好
经公安局基本调研
该团伙开卡的账户达上一百多个
涉案人员水流上百万元
诈骗关键分三步走↓↓
01
以600元为鱼饵，很多征募开卡人
这一不法买卖金融机构对公账户的酷灰产业链全传动链条团伙，从今年7月起，就申请注册了一个网络技术企业，然后，团伙组员刚开始在QQ群、赚钱网站上四处发布广告，喊着“征募电子商务小伙伴”“简易实际操作刷流水”等广告词，以每银行开户一家企业计付酬劳600元为鱼饵，很多征募开卡人。
02
带开卡人进行“一条龙”开卡步骤
一旦许多人找上门来，团伙组员就快速领着开卡人进行“一条龙”实际操作:先带开卡人寻找代办公司注册，签订合同、整文档，作出合乎申请办理企业营业执照的原材料；然后，将开卡人送到销售市场监督管理局，申请办理企业营业执照；最终，拿着全部做好的证明文件，立即前去金融机构开对公账户。
03
将整套材料天价出售给上级代理商
对公账户做好后，开卡人的每日任务就完成了。该团伙再将对公账户、企业营业执照和准备好的U盾、电话卡等整套材料，天价出售给上级代理商，上级代理商再出售给赌钱、诈骗等违法犯罪团伙，每一个账户每转一次经手人方都是从这当中提取一两千元的盈利。
“用以公司资产来往的对公账户，真实度高，每天水流限定也更比较宽松，因而，犯罪分子打起歪主意，把对公账户作为‘聚财’专用工具不法买卖，借此机会牟取暴利。”公安民警剖析。
提示
开卡人也将接受现实
“本次抓捕的不法买卖金融机构对公账户的酷灰产业链全传动链条团伙，尽管仍未参于电信网络比诈骗违法犯罪，但根据不法买卖金融机构对公账户，事实上为诈骗违法犯罪出示了作案工具，为犯罪分子执行诈骗出示帮助和支持并从这当中盈利，间接性促进了诈骗违法犯罪进行。”公安民警告知新闻记者，依据《刑法》有关要求，该团伙个人行为因涉嫌不法买卖党政机关文书、有效证件罪。
图/张平原区
除此之外
这些出示身份证信息给该团伙的开卡人
也会接受现实
据公安民警详细介绍，依据中央人民银行有关要求：金融机构和第三方支付组织对公安部门评定的租赁、外借、售卖、选购金融机构账户（含储蓄卡，相同）或付款账户的企业和本人，机构选购、租赁、外借、售卖金融机构账户或付款账户的企业和本人，仿冒别人真实身份或是编造代理商关联设立金融机构账户或付款账户的企业和本人，五年内中止其金融机构账户非银行服务业务流程、付款账户全部业务流程，并不可为其新设立账户。
生财有道！
那样的做兼职贻害无穷
对那样的工作中，请大伙儿心态果断些
编写：林聿晶 值勤负责人：蔡倩倩
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